证券代码：603078       证券简称：江化微             编号：2022-083

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          江阴江化微电子材料股份有限公司

        第四届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三

次会议于 2022 年 12 月 14 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2022 年 12 月 6

日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有

效决议。会议审议通过了如下议案：

  一、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

  表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、审议《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》  ；

  表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、审议《关于新增募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议

的议案》；

  表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                             江阴江化微电子材料股份有限公司

                                  二〇二二年十二月十五日

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