证券代码：688096      证券简称：京源环保        公告编号：2023-039

转债代码：118016      转债简称：京源转债

              江苏京源环保股份有限公司

【资料图】

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况

   江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议

（以下简称“会议”）于 2023 年 5 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开，会

议通知已于 2023 年 5 月 19 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已

经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事

李武林先生主持，监事、高管列席。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9

名。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规

定。

     二、董事会会议审议情况

   经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

     （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

   根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举李武林先生为公

司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期

届满之日止。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：

     （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的

议案》

   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司第四届董事会

设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。其中，审计委

员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事

担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）曾小青先生为会

计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次

会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

   第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

  专门委员会名称     主任委员（召集人）            委员

    审计委员会         曾小青          曾小青、余刚、和丽

 薪酬与考核委员会         王海忠         王海忠、曾小青、季勐

    提名委员会          余刚         余刚、王海忠、李武林

                           李武林、王海忠、王宪、苏海娟、

    战略委员会         李武林

                                  季献华

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：

   （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

   鉴于公司 2022 年年度股东大会已完成第四届董事会换届选举工作，为保证

公司平稳有序运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意聘任

公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满

之日止。该议案经逐项表决，表决结果如下：

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   独立董事对该议案各项均发表了明确同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：

   特此公告。

                              江苏京源环保股份有限公司

                                            董事会

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